Il nuovo Disegno di Legge “Sul Registro dei Titolari Effettivi” mira a rafforzare la trasparenza in merito alla proprietà e al controllo delle persone giuridiche, garantendo un registro dei titolari effettivi accurato, aggiornato e accessibile.
📌 Ampliamento dei soggetti soggetti agli obblighi di registrazione
I sindacati saranno inclusi tra i soggetti tenuti alla registrazione.
📌 Nuovi termini per l’aggiornamento delle informazioni
I soggetti saranno tenuti a registrare le modifiche relative ai dati del titolare effettivo entro 28 giorni di calendario dalla data in cui la modifica si verifica effettivamente.
📌 Maggiore controllo da parte del QKB
Entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, il QKB potrà sospendere la domanda e concedere al soggetto un termine di 21 giorni per correggere le carenze che impediscono la registrazione.
📌 Nuove modalità di identificazione del titolare effettivo
Il Disegno di Legge prevede norme più dettagliate per l’identificazione del titolare effettivo. Qualora, dopo aver esaurito tutti i mezzi disponibili, non sia possibile identificare una persona fisica quale titolare effettivo, tale circostanza dovrà essere registrata, unitamente all’identificazione delle persone fisiche che ricoprono posizioni dirigenziali negli organi decisionali o esecutivi del soggetto.
📌 Possibilità di ripristino del termine
Qualora un soggetto, a causa di circostanze particolari e indipendenti dalla propria volontà, non sia stato in grado di rispettare il termine per la registrazione o l’aggiornamento dei dati relativi al titolare effettivo, potrà richiedere il ripristino del termine. La richiesta dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine non rispettato.
Cosa devono fare le imprese?
I soggetti devono assicurarsi che i dati relativi ai titolari effettivi siano accurati, completi e aggiornati, nonché disporre della documentazione necessaria a comprovare la struttura proprietaria e di controllo. In particolare, le imprese devono monitorare qualsiasi modifica nella struttura proprietaria, di controllo o di gestione e rispettare i nuovi termini per la registrazione e l’aggiornamento delle informazioni.
Il presente materiale ha finalità esclusivamente informative ed è basato sul Disegno di Legge proposto.
